及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息,应当执行本办法的规定;中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构另有规定的,     第十六条 客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,确认代理关系或者授权经办业务指令的真实性,     第四条 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构关于从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规定,     从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作,应当立即提交可疑交易报告,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作,应当按照相关行业主管部门及中国人民银行要求处理前款所述信息、数据和资料,从业机构的负责人应当对反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的有效实施负责,     从业机构及其员工应当对报告可疑交易、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密,     中国人民银行分支机构、中国反洗钱监测分析中心在职责范围内使用网络监测平台,发布风险评估报告和风险提示信息;组织推动各类从业机构制定并实施反洗钱和反恐怖融资方面的自律公约,参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。

    (二)核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,